پولشویی چیست + روش های مختلف پولشویی

پولشویی چیست

پولشویی چیست ؟ پولشویی کار یا فرآیندی است که از طریق آن پول و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، غیرمجاز و مجرمانه وارد چرخه سالم اقتصاد شده و در ظاهر به دارایی‌هایی تبدیل می‌شود که از راه‌های قانونی و رسمی اقتصادی به دست می‌آیند و اصطلاحاً تطهیر می‌شوند. پس از فرآیند پولشویی، اولین منبع پول پنهان می ماند.

 

پولشویی چیست

انواع پولشویی:

پولشویی چیست و چند نوع از پولشوییها قابل شناسایی است؟

1- پولشویی درونی: پولهای کثیف که وارد یک کشور میشوند و در همان کشور شسته میشود مانند پولهایی که با فعالیت مجرمانه به دست می آید.

2- پولشویی مهار شونده: پولهای کثیف به دست آمده که در یک کشور کسب و بیرون از آن شسته میشود همان پولهای به دست آمده توسط فعالیت مجرمانه.

3- پولشویی بیرونی: پولهای کثیف به دست آمده توسط فعالیت مجرمانه در کشورهای دیگر که باز هم در خارج شسته میشود.

4- پولشویی وارد شونده: شامل پولی است که از فعالیتهای غیرمجاز در جاهای دیگر به دست آمده و در قلمرو یک کشور پاکسازی شده است

 

آثار پولشویی:

  • آلودگی و بی ثباتی بازارهای مالی.
  • اعتماد نداشتن مردم به نظام مالی.
  • تغییرات اجباری و ناخواسته در تقاضای پول.
  • تغییر بسیار زیاد در سود و نرخ بهره.
  • خروج غیرمنتظره سرمای از کشور
  • ضعیف بودن بخش خصوصی

مهم‌ترین حوزه‌های امنیت اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیرقانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح زیر است:

  • نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و موسسات مالی و غیربانکی دیگر.
  • کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور.
  • حساس کردن نظام اقتصادی ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی میباشد.

 

انواع پولهایی که میتواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد:

1- پولهای خاکستری:

درآمدهایی که توسط فروش یا انجام دادن کارهای تولیدی است اما دولت در این کار نقشی ندارد و همینطور هیچ اطلاعی ندارند. طبق معمول کسانی که این کار را انجام میذهند برای فرار از مالیات است (مقالات مرتبط با مالیات – سوالات مرتبط با مالیات)

2- پولهای سیاه:

پولهای حاصل از قاچاق است به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی است.

3- پولهایی که کثیف یا آلوده به خون هستند:

مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.

 

روش های پولشویی

پولشویی چیست و روش های آن: پولشویی روش‌‎های مختلفی دارد مانند روش‌های بانکی، سهام بندی، مبادلات ارزی و صورتحساب‌های دوگانه. گرچه این روش‌ها میتوانند به انواع مختلفی تفکیک شوند.

سهام بندی

یک روش تعیین سطح است که از طریق آن موجودی نقد به ذخایر مالی کوچیکتری تبدیل میشود که برای از بین بردن سوء ظن بر قواعد پولشویی و همچنین برای امتناع از گرازش‌های مورد نیاز عملکرد صد پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از راه‌های انجام این کار استفاده از مقادیر کمتری از پول برای خرید اوراق قرضه مانند حواله‌ها و در نهایت ذخیره مجدد آن در مقادیر کم است؛ به این ترتیب ماهیت پول تغییر میکند و پول‌های کثیف به سایر ذخایر مالی کوچک مانند سهام یا طلا تبدیل میشود.

قاچاق فله‌ای پول نقد:

این مقوله شامل انتقال فیزیکی پول نقد قاچاق به یک واحد دارای قدرت دیگر و واریز آن به یک موسسه مالی، مانند یک بانک ساحلی، با پنهان‌کاری‌های بانکی بزرگتر یا قواعد اجرایی ضد پلشویی نه چندان سخت گیرانه. در این روش پول فیزیکی (اسکناس) به موسسات مالی تزریق میشوند. اسکناس‌های حاصل از درآمد اولیه که بیشتر اغلب غیرقانونی میباشد.

معاملات پولی متمرکز:

پولشویی چیست و توضیح این روش: در این روش، یک معامله گر معمولا انتظار دارد که نسبت بزرگی از درآمدش را به صورت پول نقد دریافت کند و پول‌های آلوده را به حساب‌هایش واریز کند. این کار اغلب به صورت آشکار انجام میشود و در انجام این کار، درآمد پولی حاصل از تجارت ضمنی با پولی که به طور غیرقانونی به دست آمده ترکیب میشود. در این گونه موارد کسب و کار ادعا میکند که تمامی پول‌های حاصل به صورت قانونی است. مشاغل خدماتی مناسب ترین نوع کسب و کار برای این روش هستند. همانطور که این گونه خدمات مقدار خیلی کمی یا هیچ گونه هزینه‌های متغیری ندارند یا نرخ بالایی بین درآمد و هزینه‌های متعیر دارند، تشخیص درآمد و هزینه‌ها دشوار میشود. نمونه‌هایی از این نوع کسب و کار عبارتند از کاباره‌ها، کازینو‌ها، کارواش‌ها و پارکینگ‌های طبقاتی.

 

جرائم منشاء پولشویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر

ب) قاچاق کالا

ج) اختلاس و کلاهبرداری، اخاذی، ارتشاء

د) آدم ربایی، قتل و جنایت، سرقت

ه) فحشا و ربا

و) سپرده گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت از طریق بانکها یا مؤسسات پولی و اعتباری.

 

وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی:

1- تصویب قوانین و ابزارهای قانونی لازم برای مقامات مسئول مبارزه با پولشویی. این قوانین باید به صورت زیر باشد: الف) شفاف باشد، ب) تقسیربردار نباشد، ج) اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د) سلیقه‌ای نباشد، ه) درصورتی که مجریان مجبور میشوند به روش واحد عمل کنند، و) قوانین متناقض یا چندگانه حذف و یکپارچه شود.

2- اعلام جرم بودن پولشویی.

3- درست کردن بعضی از قوانین مانند قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به گونه ای که برای مبارزه با پولشویی مفید باشد.

4- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از وجه نقد مجاز میباشد و در بسیاری دیگر مجاز نمیباشد، به طور دقیق مشخص شوند.

 

با تصویب قانون مبارزه با پولشویی میتوان انتظار داشت: 

الف) نقل و انتقال پول به‌خاطر خرید و فروش مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته، دچار مشکل میشود و ردیابی شبکه‌های اصلی مجرمان بسیار آسان خواهد شد.

ب) مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل میشود و مقابله و فرار از آن، کار بسیار پیچیده‌ای خواهد بود.

ج) ثابت کردن جرم‌های سازمان یافته در دادگاه‌ها آسان‌تر خواهد شد.

د) خروج سرمایه از کشور، که درحال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف مشخص خواهد شد. بنابراین برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن امکان پذیر خواهد شد.

ه) قدرت و ثروت گروه‌های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می‌یابد.

و) تامین مالی سازمان‌های بزهکار به خطر می‌افتد، فعالیت‌های بزهکارانه کاهش می‌یابد و سودآوری فعالیت های غیرمجاز کمتر میشود.

 

قوانین مربوط به پولشویی

پولشویی چیست: در ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی درصورتی که اموالی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود همچنین خود مال و عواید حاصل از آن ضبط خواهد شد. اگر در مجموع درآمد‌های حاصل از پولشویی به اندازه یک میلیون تومان باشد، افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. درصورتی که درآمد و اموال ناشی از پولشویی بیش از یک میلیارد تومان باشد، آن فرد به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. البته به هردو مورد توجه کنید که باید به اندازه مال جزای نقدی آن را هم بپردازید. همچنین در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نکاتی وجود دارد که عبارتند از:

1- اگر کسی اموالی را که توسط جرم به دست آورده را به اموال دیگری تبدیل کرده باشد، باید مانند همان مال از شخص مجرم ضبط شود.

2- افرادی که یک جرم اصلی را مرتکب میشوند و برای مبهم کردن جرم اصلی از پولشویی استفاده میکنند هم برای جرم اصلی مجازات خواهند شد و هم برای عنوان پولشویی قوانین مربوطه برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

اگر افرادی که جرم پولشویی انجام دادند، درصورتی که در جرم اصلی دخالتی نداشته‌اند، فقط به مجازات پولشویی گرفتار خواهند شد.

3- اگر افرادی به صورت سازمان یافته دست به انجام این عمل بزنند باعث تشدید در مجازات آن‌ها خواهد شد و مجازات آن‌ها یک درجه افزایش خواهد یافت.

4- در صورت ارتکاب این جرم توسط اشخاص حقوقی، علاوه بر جریمه‌های تعیین شده برای پولشویی که ذکر شده است، به جریمه دو یا چهار برابری پولشویی محکوم خواهند شد.

5- تبصره‌ای هم به تازگی توسط نمایندگان مردم به قوانین مزبور اضافه شده است که طبق آن اگر اموال متعلق به شخص دیگری باشد و در دادگاه صحت آن ثابت شود که بدون اطلاع از مالک استفاده شده است باید به مالک برگردانده شود.

 

مجازات جرم پولشویی

پولشویی چیست: یکی از مجازاتی که در جرم پولشویی مورد تاکید قرار گرفته است، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجایی که هدف از پولشویی مشروعیت بخشیدن به درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محرومیت مجرمان از این درآمد، انگیزه آنها را برای ارتکاب پولشویی و جرایم پیش از آن کاهش میدهد. به همین دلیل مصادره اموال به عنوان مؤثرترین راه مبارزه با تمامی جرائم با منفعت مالی از جمله پولشویی تلقی شده است. مصادره نیز به مجازات یا اقدامی گفته میشود که در پی تحقیقات کیفری به دستور دادگاه صادر میشود و منجر به محرومیت قطعی مال میشود. منظور از مصادره، محرومیت دائمی از دسترسی داشتن به اموال با حکم دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح است (در برخی از اسناد، مصادره نیز ضبط محسوب می شود). در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی آمده است که: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد عواید حاصل از جرم، شامل اصل و منافع حاصل از آن (در شرایطی که مثل یا این که قیمت آن موجود نباشد)، به میزان عواید ناشی از جرم که به حساب درآمد همگانی نزد بانک مرکزی ایران واریز میگردد به جریمه نقدی محکوم خواهند شد. البته صدور و اجرای حکم مصادره اموال و منافع حاصل از آن در صورتی امکان پذیر است که متهم از نظر جرم منشأ (جرم اولیه) مشمول این حکم نشده باشد. اگرچه قانون، مصادره اموال را تحت عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی نموده است اما در زمینه‌ی روش ضبط و همینطور مصادره اموال در مواقعی که جرم جنبه بین المللی داشته باشد، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره یک این ماده آمده است که درصورتی عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل شده یا تغییر یافته باشد، عین اموال مصادره خواهند شد. قابل ذکر میباشد که جرم پولشویی به وسله فرد حقوقی نیز امکان پذیر میباشد و همانطور که فرد حقوقی مجاز به داشتن حساب بانکی یا خرید و فروش با اسم و اعتبار خویش میباشد، میتواند مسئولیت کیفری (دعاوی کیفری) و مجازاتی نیز داشته باشد؛ درباره‌ی ایفا مجازات، اگرچه شرکتی را نمیتوان اعدام یا حبس کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا ممانعت از فعالیت آن برای بازه زمانی معینی میتواند به عنوان مجازات برای افراد حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. چون اصلاح مجرمین صرفا هدف مجازات نیست، بلکه مجازات نیز وظایف دیگری از جمله پیشگیری و ارعاب دارد. واقعیت این است که امروزه بسیاری از جرایم مانند کلاهبرداری یا نقض قوانین شرکتی اغلب توسط اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها انجام میشود.

 

دادگاه رسیدگی کننده به جرم پولشویی

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با پولشویی و باتوجه به اهمیت جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، در صلاحیت شعب معینی از دادگاه‌های تهران میباشد. درصورت تشخیص می‌توان این شعبات ویژه را در مرکز سایر استان‌ها نیز تاسیس کرد.

وکیل کیفری و دعاوی کیفری

وکیل کیفری و دعاوی کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری : به طور کلی، وکالت به عنوان یک شغل بخش هایی برای اشتراک دارد.

یکی از این بخش ها وکالت در پرونده های کیفری می باشد.

در وکالت کیفری، وکیل باید دارای تجربه در پرونده های کیفری، از جمله حقوق و تعهدات قانون گذار برای شاکی و متهم باشد.

از جمله، قانون گذار اعمال را جرم می داند و این اعمال در قانون به عنوان جرم تعریف شده است.

وکیل کیفری در این زمینه باید اطلاعات کافی و لازم را داشته باشد، از جمله این که با عناصر جرم (عنصر مادی و معنوی) آشنایی کافی دارد و البته در عین حال از قدرت، اطمینان و شجاعت کافی نیز برای حفظ حقوق افراد برخوردار است.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

در مورد پرونده های کیفری، که معمولاً مربوط به زندگی، دارایی و منزلت افراد است و معمولاً استرس و اضطراب بیشتری را برای افراد درگیر ایجاد می کند، حضور وکیل آرامش خاطر را برای موکل ایجاد می کند.

از سوی دیگر، وکیل کیفری باید از قدرت شفاهی کافی برای دفاع از حقوق موکل برخوردار باشد و بتواند دفاع خود را به روشنی و مختصر در دادگاه ارائه دهد.

مواردی مانند قتل، سرقت ، آدم ربایی، جعل، کلاهبرداری و تجاوز جنایات جدی محسوب می شوند که مستلزم حضور وکیل به همراه موکل است. زیرا ممکن است فرد از حقوق خود مطلع نباشد و ضرر کند.

وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری وکیلی است که در پرونده های کیفری تخصص دارد. پرونده های کیفری به مجموعه ای از موارد خاص اطلاق می شود، پس از آن پرونده های قضایی توسط قوه قضائیه و در بیشتر موارد توسط دادستانی تشکیل می شود و جرمی فاش می شود، متهم تحت تعقیب قرار می گیرد و تحقیقات مقدماتی انجام می شود.

وکیل کیفری شخصی است که مدافع فرد متهم به سرقت و فروش اموال دیگران، جعل اسناد، کلاهبرداری، ترک تصرف و سوء استفاده و غیره می شود.

وکلای کیفری نماینده دادستانی، دادگاه کیفری، ارتش و تعزیرات حکومتی هستند.

وکیل کیفری به حساس ترین مشکلات جامعه در زمینه آزادی فردی و حقوق قربانیان می پردازد.

وکیل کیفری چه کسی است؟

در واقع، یک وکیل کیفری، مانند هر وکیل دیگری ، سعی می کند از همه چیز ممکن دفاع کند.

با این حال، وکالت کیفری با وکالت دیگر در زمینه های مختلف حقوق متفاوت است.

وکیل کیفری در حوزه ای فعالیت می کند که ارتباط مستقیمی با حقوق افراد دارد و به دلیل این وظیفه خاص، وکیل کیفری نیز وکیل نامیده می شود. مدافع یک کلمه عربی به معنی حفاظت است.

این اصطلاح به طور خاص برای توصیف وکیل مدافع مظنون یا متهم در مراحل کیفری و دفاع از حقوق آنها استفاده می شود.

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه ها هر دو طرف حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر شخصی نتواند وکیل انتخاب کند، باید به آن ها فرصت تعیین وکیل داده شود.

صدور محکومیت و سپس کیفرخواست و تعیین نوع مجازات، تصمیم دادگاه و در نهایت اجرای حکم در اجرای احکام است.

مواد مخدر، جرایم مربوط به قاچاق کالا و … ما به طور مختصر مسائل کیفری را توضیح می دهیم.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

مهم ترین وظایف وکیل کیفری چیست؟

یکی از وظایف اصلی وکلای کیفری تهیه پرونده است. اگر وکیلی متعهد شده است به عنوان وکیل شاکی عمل کند، باید ادعاهای موکل خود را در شکایتی که ثبت کرده است بیان کند.

در عین حال، آماده سازی دفاعیه وظیفه دیگری است که توسط وکیل کیفری انجام می شود.

وکلای شاغل در این زمینه می توانند از افرادی که تحت تحقیق و اتهام جرم قرار گرفته اند، نمایندگی و دفاع کنند.

به عنوان مثال، وکلای کیفری سوابق کیفری یک فرد متهم به قتل عمد را بررسی می کنند و ارزیابی می کنند که آیا این جرم به طور قانونی انجام شده است تا مشاهدات آن ها منجر به کاهش مجازات شود.

وکلای کیفری همچنین می توانند نقش فعالی در بازجویی و محاکمه ایفا کنند.

حتی در جدی ترین جنایات، عناصری که مجازات مرتکب را کاهش می دهد به همراه شواهد خود به دادگاه ارائه می شود.

موارد مورد بحث محدود به اتهامات قتل نیست.

وکلای کیفری علاوه بر قتلهای عمدی و غیرعمدی می توانند برای دفاع یا تعقیب پرونده هایی مانند سرقت، اخاذی و سرقت در دادرسی کیفری شرکت کنند.

ویژگی های وکیل کیفری

ویژگی های یک وکیل کیفری باید این باشد که دارای تحصیلات آکادمیک کافی در زمینه حقوق، دانش و سابقه کاری کافی و همچنین مهارت ها و توانایی های وی در انجام پرونده ها و دانش دادگاه ها و دادگاه ها و دادگاه های کیفری و همچنین وی به پرونده های کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوط به این حوزه ها مسلط باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، به دلیل برخورد وکیل کیفری با پرونده های کیفری و قوانین جزایی سختگیرانه که باعث حساسیت عاطفی می شود و به دلیل دشواری و خشونت پرونده های مختلف کیفری ، وکیل کیفری باید از ظرفیت کافی برخوردار باشد و برای برخورد با چنین مواردی از روحیه بالایی برخوردار باشد.

مزایای استفاده از وکیل کیفری

وکلای دادگستری در بیشتر پرونده های قضایی می توانند حتی در غیاب موکل خود وکالت کنند و به نمایندگی از وی در پرونده های کیفری شرکت کنند.

پرونده های کیفری از شمول این قانون خارج شده و مستلزم حضور متهم است و وکیل کیفری می تواند با تکمیل تحقیقات اولیه و محاکمه وارد میدان شود.

زیرا فقط شخص متهم به جرم می تواند مسئولیت شخصی را بر عهده بگیرد و هیچکس نمی تواند از طرف او این کار را انجام دهد.

وکیل می تواند شکایت را بررسی کرده و در جرمی که موکلش متهم است مطابق اقدامات قضایی در اداره پلیس و دادستانی و همچنین مجازات وی تجدید نظر کند.

استفاده از حضور وکیل کیفری در پرونده های کیفری نه تنها دلیلی برای حفاظت بهتر در دادگاه ها است، بلکه ممکن است به نحوه ارائه تجدیدنظر، نوع تجدیدنظر و زمان تجدیدنظر بستگی داشته باشد و اقدامات حفاظتی مناسب به عنوان مثال، مهم است که چگونه یک لایحه را آماده کنیم و چگونه شکایت کنیم.

یک نکته مهم، که در این عملکرد بسیار ویژه است، این است که اگر پرونده کیفری دارید، فقط یک بار می توانید آن را تشکیل دهید و امکان تشکیل مجدد آن وجود ندارد.

این باعث آسیب های جدید می شود و حتی زمان از دست رفته را از بین می برد

. داشتن یک وکیل کیفری صالح به شما کمک می کند تا در اسرع وقت شکایت کرده و به پرونده های خود رسیدگی کنید.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

تفاوت سرقت حدی  و سرقت تعزیری از نگاه یک وکیل کیفری

برای سرقت حدی سه شرط لازم است:

1- سرقت مشمول مجازات باید به گونه ای مرتکب شود که صاحب ملک متوجه عمل سرقت اموال خود نشود، به طوری که اگر سرقت با اطلاع صاحب ملک انجام شود دارای مجازات نخواهد بود.

2- خروج اموال از حرز به همراه هتک حرز از دیگر شرایطی می باشد که مال به وسیله سارق یا همکارانش از حرز خارج شده باشد.

زیرا هرز مکانی مناسب به منظور نگهداری اموال می باشد.

3- سرقت در سال قحطی انجام نشود.

اگر سارق شرایط لازم برای انجام حد را نداشته باشد، قاضی دادگاه او را بر این اساس مجازات می کند.

بنابراین، هر سرقت تعزیری است، مگر اینکه محدودیت آن ثابت شود، زیرا سرقت تعزیری هیچ شرطی جز قوانین کلی ندارد.

چگونه جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری اثبات می شود؟

در مورد چگونگی اثبات جرم خیانت با وکیل کیفری برای یک نهاد قضایی و نحوه یافتن محاکمه و قاضی و مجازات آن، باید تشخیص داد که همانطور که در تعریف جرم خیانت بیان شده است.

چندین عنصر باید در این جرم مورد توجه قرار گیرد:

  • عنصر مادی :  اگر توقیف اموال یا از دست دادن اموال یا استفاده از آن بدون مجوز است، تحت همه این شرایط مرتکب جرم خیانت می شود.
  • شرایط ارتکاب جرم : تملک اموال، بدین معنی که اموال به شخص سپرده شده است.
  • عنصر معنوی : منظور از سوء نیت عمداً انجام دادن عمل تصرف، استفاده، از دست دادن اموال مشروط به اعتماد، و همچنین قصد و اراده برای آسیب رساندن به دیگران است. به همین دلیل ، سوء استفاده از اموال امانتی همراه با سوء نیت باعث مسئولیت کیفری می شود.

مزایای استفاده از وکیل کیفری برای شکایت از شهادت دروغ

شکایت از شهادت دروغ معمولاً زمانی مطرح می شود که بر اساس چنین شهادت دروغی، کیفرخواست علیه شخصی مطرح شود، یا شخصی از حقی محروم شود، یا ثابت شود که این حق به عهده دیگری است،

بنابراین نیاز به تحقیقات بهتر و تعقیب کیفری جدی است که یک شکایت مناسب توسط یک وکیل واجد شرایط رسیدگی شود که با اظهارات قوی و دلایل متناسب با قانون می تواند در اجرای حق شاکی موثر باشد.

راههای اثبات استفاده از مشروبات الکلی از دیدگاه وکیل کیفری

استفاده از مشروبات الکلی را می توان با 3 روش با گرفتن وکیل کیفری ثابت کرد:

  • اعتراف
  • شهادت
  • علم قضایی

اعتراف : لازم به ذکر است که مصرف کننده الکل باید بالغ، پیام رسان و آزاد باشد و همچنین از تصمیم و موضوع نوشیدن الکل غافل نشود، در غیر این صورت محدودیتی برای وی ایجاد نمی شود.

در مورد جهل، حتی اگر مرتکب از حکم مطلع باشد اما ممکن است نداند مجازات عمل انجام شده چیست، اظهار بی اطلاعی زمانی پذیرفته می شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.

اعتراف طبق ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392؛ بدان معناست که “اخبار شخصی به انجام جرم توسط خود است” و اعتراف باید شفاهی یا کتبی باشد و در مورد عذرخواهی باید با یک فعل، حتی یک اشاره انجام شود و در هر صورت باید واضح و بدون ابهام باشد و طبق ماده 167 قانون اعتراف باید معتبر باشد و اعتراف کننده مطابق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ، پیام رسان و آزاد باشد و اعتراف تحت اکراه و شکنجه یا آزارهای روحی و جسمی هیچ ارزشی ندارد و اعتبار ندارد.

نحوه تشکیل پرونده کلاهبرداری توسط وکیل کیفری

اتهام کیفری کلاهبرداری باید در محل ارتکاب جرم به دادگاه عمومی و انقلاب معرفی شود.

محل وقوع جرم به اتهام کلاهبرداری محلی است که اموال شاکی توسط متهم به دست آمده است.

در شکایت کلاهبرداری توسط وکیل کیفری نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  1. وظیفه شاکی است که اقدامات متهم را اثبات کند. یعنی شاکی باید ثابت کند که متهم برای فریب شاکی از دروغ و وسایل فریبنده استفاده کرده است؛ به عنوان مثال، مدعی باید ثابت کند که فرد به عنوان پزشک آمده بوده است و از مقام قضایی بخواهد که در این زمینه از مراجع ذیصلاح استعلام کند.
  2. مدعی باید ثابت کند که مالک آن ملک بوده و این اموال توسط متهم تملک شده است، به عنوان مثال، برای اثبات اینکه چک برای متهم صادر شده و توسط متهم دریافت شده است یا اینکه وی در حساب متهم واریز پول کرده است.

آیا رابطه غیرقانونی توسط وکیل کیفری اثبات می شود؟

البته این جرم را می توان با تصدیق شهادت قاضی و آگاهی قاضی ثابت کرد، اما گاهی شواهدی مانند چاپ مکالمات، پیامک ها و تصاویر، فیلم و صوت در مورد رابطه زن و مرد که ازدواج نکرده اند و بین آنها رابطه عاشقانه یا جنسی نشان می دهد در مواردی که رسانه های جمعی مانند تلفن، تلفن های هوشمند، رایانه و شبکه های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و….  اسنادی برای اثبات این موضوع هستند، این را می توان با به دست آوردن وکیل کیفری نیز اثبات کرد

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

چه موقع به وکیل کیفری نیاز داریم؟

معمولاً افراد وقتی مشکلی قانونی دارند به وکیل مراجعه می کنند، اما مشکلات حقوقی همیشه مانند هم نیستند.

در برخی موارد، ماهیت مشکل حقوقی به گونه ای است که می توان علیه افرادی که نسبت به دعاوی حقوقی حساسیت بیشتری دارند و مربوط به حیثیت یا جان و مال افراد است، جرمی مرتکب شد، در چنین مواردی افراد احساس نیاز به این کار می کنند.

وکلای کیفری به آنها آرامش بیشتری بخشیده و بتوانند از حقوق خود به درستی دفاع کنند.

وکیل کیفری افرادی هستند که در پرونده های جنایی تخصص دارند.

این وکلا بهتر می توانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند. فرقی نمی کند که موکل شاکی باشد یا متهم، در هر دو مورد وکلای کیفری می توانند از تجربیات خود برای هدایت پرونده در مسیر درست و کمک به قضات در قضاوت استفاده کنند.

اتهامات کیفری شامل کلاهبرداری، خیانت، سرقت، قتل، جعل و موارد دیگر است.

پرونده کیفری شامل چه چیز هایی است؟

موارد کیفری مواردی هستند که مربوط به اعمال و رفتارهایی است که قانون آن رفتار را مشمول مجازات کرده است و مجازاتی برای آن تعیین نموده است.

در حالی که در پرونده های کیفری، موضوع دعوا برای ارتکاب جرم نیست، بلکه مربوط به اختلافات دیگر از جمله قراردادها، امور مالی و غیره است.

پرونده های کیفری متداول در دادگاه های کیفری شامل سرقت، کلاهبرداری، داشتن مشروبات الکلی و مواد مخدر، پرونده ها و ضرب و شتم خیابانی، اخاذی، خیانت در امانت، صدور چک های بدون امنیت و موارد مشابه است.

از آنجا که پرونده های کیفری مربوط به ارتکاب جرایم است، قبل از محاکمه در دادگاه در دادسرا محاکمه می شود.

در این مرحله به اصطلاح تحقیقات مقدماتی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب به جرم بررسی می شود. سپس دادگاه کیفری در این زمینه حکمی صادر می کند. دادگاه های کیفری نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

دادگاههای کیفری (1) و دادگاههای کیفری (2)، که جنایاتی با اهمیت عمده هستند، مانند قتل، تجاوز، زنا، در دادگاه کیفری (1)، و سایر جنایات در دادگاه کیفری دوم بررسی می شود.

وکیل متخصص در پرونده های کیفری چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که گفته شد، برخی از وکلا در پرونده های کیفری تخصص دارند، زیرا این وکلا به طور خاص بر پرونده های کیفری متمرکز هستند، معمولاً بیشتر با مراحل کیفری آشنا هستند و از حقوق متهم و شاکی آگاهی کامل دارند.

از سوی دیگر، برخی از وکلا پس از دریافت مدرک کارشناسی، تحصیلات تکمیلی، یعنی. مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در حقوق دارند، و این باعث می شود آن ها بتوانند با ترکیب تجربه و تخصص به خوبی از پرونده های کیفری دفاع کنند.

وظایف وکیل کیفری

هنگامی که اشخاص به عنوان متهم یا شاکی یکی از طرفین پرونده کیفری هستند که باید در دادگاه کیفری مربوطه مطرح شوند یا در حال رسیدگی است. با توجه به اهمیت بحث در مورد پرونده های کیفری و این واقعیت که هر پرونده کیفری فقط یکبار در دادگاه رسیدگی می شود و با صدور حکم نهایی، حتی در صورت ارائه شواهد جدید، امکان تجدید نظر و بازگشایی پرونده وجود ندارد …

بنابراین، هر دو طرف باید نهایت تلاش خود را برای حصول اطمینان از این که حکم به نفع آنها است انجام دهند و برای این منظور، مشورت و ارائه شواهد در مورد وکیل مجرم مجرب و دارای صلاحیت و انتخاب وی به عنوان وکیل کار بسیار خوبی است.

وکیل کیفری با مطالعه پرونده و همچنین بررسی وضعیت و اظهارات موکل خود به حصول حکم مورد نظر کمک می کند و در جلسه دادگاه به همراه موکل خود و همچنین قبل از هر جلسه در مورد مسائل و نیازهای احتمالی شرکت می کند. همه این اقدامات همراه با تخصص و دانش وکیل کیفری در پرونده های کیفری و قوانین جزایی منجر به صدور حکم مطلوب تری از سوی دادگاه و احقاق حقوق موکل می شود.

حقوق وکیل کیفری بسته به نوع پرونده و همچنین پیچیدگی آن و همچنین میزان تجربه و دانش وکیل ممکن است متفاوت باشد. نتیجه پرونده های کیفری به طور کلی مهمتر از مسئله مالی است و در نهایت بهتر است افراد با وکیل کیفری موافقت کنند تا اینکه تنها در دادگاه حاضر شوند. با توجه به اهمیت پرونده های کیفری و ارتباط مستقیم آن با جان، مال و منزلت اشخاص در مواردی که افراد متهم به ارتکاب جرایم سنگین هستند و امکانات مالی لازم برای استفاده از خدمات وکیل را ندارند. دادگاه از کانون وکلای دادگستری می خواهد که معاون وکیل متهم را تعیین کند و کانون وکلا یکی از وکلای موجود را برای دفاع از حقوق متهم معرفی کند.

سابقه وکیل کیفری

قبل از امضای قانون با وکیل کیفری، حتماً در مورد سوابق و تجربیات وکیل مورد نظر و پرونده های قبلی وی، همچنین میزان تحصیلات و صلاحیت وی و دقت وی به عنوان وکیل کیفری تحقیق کنید. همچنین قبل از محاکمه با وکیل کیفری مشورت کنید، زیرا بسیاری از افراد پس از محاکمه به دنبال یافتن وکیل کیفری هستند و محاکمات اولیه به دلیل اظهارات غلط و ناآگاهی آنها به نتیجه نامطلوبی منجر می شود و در این موارد به این دلیل که پرونده به اشتباه تشکیل شده است و حل آن امکان پذیر نیست و حصول حکم مورد نظر غیرممکن یا دشوار است، وکیل کیفری پرونده آن ها و وکالت آن ها را معمولا نمی پذیرد.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569